La causa del Departamento de Justicia de Estados Unidos analiza presuntos delitos financieros relacionados con contratos comerciales de la AFA y una empresa radicada en Florida. Entre las personas bajo investigación figuran Claudio «Chiqui» Tapia y otros dirigentes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos avanza con una investigación penal para determinar si se cometieron presuntos delitos financieros vinculados a operaciones comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizadas a través de una empresa radicada en Florida. Entre las hipótesis que analiza la causa figuran posibles maniobras de lavado de activos, fraude bancario y desvío de fondos mediante contratos y facturación bajo jurisdicción estadounidense.

La investigación tiene como eje el contrato firmado en 2021 entre la AFA y TourProdEnter LLC, empresa establecida en Estados Unidos que administró ingresos provenientes de patrocinadores, partidos amistosos y premios internacionales canalizados por bancos de ese país. Esa operatoria es la que dio lugar a la intervención de la Justicia estadounidense.

Según la información publicada por La Nación, bajo la lupa de los investigadores aparecen el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el empresario Javier Faroni y otros dirigentes y personas vinculadas a la operatoria comercial de la entidad. La pesquisa busca reconstruir la relación entre los involucrados y el circuito financiero utilizado para administrar esos fondos.

La causa se inició a fines de 2025 luego de una presentación del empresario Guillermo Tofoni, quien aportó documentación obtenida en procesos judiciales en Estados Unidos. A partir de ese material, fiscales federales comenzaron a tomar declaraciones y solicitar información a empresas y personas vinculadas con los contratos comerciales de la AFA.

De acuerdo con la investigación, la Justicia estadounidense emitió citaciones para que testigos declaren ante un gran jurado federal en Florida y entreguen documentación relacionada con TourProdEnter LLC y las operaciones comerciales investigadas. La pesquisa continúa bajo estricta reserva y, por el momento, no implica una imputación formal ni una acusación definitiva contra los involucrados.